Estafa y Fraude
Representación de víctimas y defensa penal en casos de estafa, fraude electrónico, esquemas piramidales y suplantación de identidad en Colombia.
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La estafa es uno de los delitos más denunciados en Colombia y está tipificada en el artículo 246 del Código Penal (Ley 599 de 2000), que sanciona con prisión de 32 a 144 meses y multa de 66,66 a 1.500 SMLMV a quien obtenga provecho ilícito induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños. Las modalidades de estafa han evolucionado significativamente con la tecnología: desde esquemas piramidales tipo Ponzi hasta sofisticadas técnicas de phishing, fraude electrónico, suplantación de identidad digital y estafas por redes sociales.
En Legal Diligence Medellín representamos tanto a víctimas de estafa que buscan justicia y recuperación de su patrimonio, como a personas acusadas injustamente de esta conducta. Para las víctimas, gestionamos la denuncia penal con un sólido acervo probatorio, nos constituimos como parte civil en el proceso y buscamos la reparación integral del daño. Para los acusados, construimos defensas técnicas que cuestionan los elementos esenciales del tipo penal: la idoneidad del engaño, la relación causal y la existencia del perjuicio.
La complejidad de los casos de fraude modernos requiere frecuentemente la coordinación con expertos en informática forense, contabilidad forense y análisis financiero. Nuestro equipo trabaja con estos especialistas para rastrear fondos desviados, identificar autores de estafas electrónicas y documentar el modus operandi del fraude. También asesoramos a empresas en la implementación de controles internos para prevenir fraudes corporativos, incluyendo auditorías de procesos y protocolos de seguridad transaccional.
Problemas que Resolvemos
Víctima de esquema piramidal o Ponzi
Invirtió dinero en un esquema que prometía rendimientos extraordinarios y que resultó ser una captación masiva ilegal. Necesita representación legal para denunciar penalmente, constituirse como parte civil y buscar la recuperación de su inversión.
Estafa electrónica o phishing
Fue víctima de una estafa por internet: phishing, páginas web falsas, transferencias fraudulentas o engaños en plataformas de comercio electrónico. Necesita preservar la evidencia digital y presentar una denuncia penal efectiva.
Suplantación de identidad y fraude de identidad
Alguien utilizó sus datos personales para obtener créditos, realizar compras o cometer delitos en su nombre. Necesita denunciar la suplantación, limpiar su historial crediticio y, si fue acusado de un delito, demostrar que fue víctima.
Acusación injusta de estafa
Está siendo investigado o acusado por estafa en un contexto comercial donde hubo un incumplimiento contractual que no constituye delito. Necesita una defensa penal que diferencie la responsabilidad civil del ilícito penal.
Nuestro Enfoque
Investigación y Recopilación de Evidencia
Documentamos exhaustivamente el modus operandi del fraude: recopilamos evidencia digital, estados de cuenta, comunicaciones, contratos y testimonios. Trabajamos con peritos informáticos y contadores forenses para rastrear los fondos y establecer la cadena del fraude.
Acción Penal y Constitución de Parte Civil
Presentamos la denuncia penal ante la Fiscalía con un sólido soporte probatorio, nos constituimos como parte civil para garantizar la participación activa de la víctima en el proceso y solicitamos medidas cautelares sobre los bienes del acusado para asegurar la reparación.
Defensa Técnica o Reparación Integral
Para los acusados, ejercemos una defensa penal rigurosa en todas las etapas del proceso. Para las víctimas, buscamos la reparación integral: indemnización de perjuicios materiales y morales, restitución de bienes y, cuando es posible, conciliación o preacuerdos que garanticen el pago.
Preguntas Frecuentes
La estafa requiere un engaño previo que induce a la víctima en error para obtener un provecho ilícito. El incumplimiento contractual es una falta a las obligaciones pactadas sin que necesariamente exista engaño previo. La clave está en demostrar que desde el inicio existió la intención de defraudar, no simplemente la incapacidad de cumplir.
Es posible. Dentro del proceso penal puede solicitar el incidente de reparación integral. Además, puede solicitar medidas cautelares (embargo y secuestro) sobre los bienes del responsable para asegurar el pago. La recuperación depende de que el estafador tenga bienes y de la celeridad con que se actúe.
Puede denunciar ante la Fiscalía General de la Nación o a través del CAI Virtual de la Policía Nacional (caivirtual.policia.gov.co). Es fundamental preservar toda la evidencia: capturas de pantalla, correos, comprobantes de pago, conversaciones de chat y datos del estafador. Un abogado puede presentar una denuncia más completa y hacer seguimiento efectivo.
Denuncie inmediatamente ante la Fiscalía por suplantación de identidad y estafa. Notifique a las entidades financieras donde se obtuvieron los créditos fraudulentos. Presente una reclamación ante la Superintendencia Financiera y solicite la corrección de su historial crediticio ante las centrales de riesgo (DataCrédito, TransUnion). Un abogado agiliza todos estos trámites simultáneamente.
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